El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones al hotel Kovay Gardens, junto con su propietario y diversas empresas relacionadas, al considerar que formaban parte de una estructura empresarial presuntamente vinculada a actividades ilícitas y a un cártel del crimen organizado.
Las designaciones fueron emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que sostiene que la red investigada no solo habría operado esquemas de fraude en el mercado de tiempo compartido dirigidos a ciudadanos estadounidenses, sino que además habría mantenido relaciones con un grupo criminal dedicado a operaciones de alto impacto financiero.
De acuerdo con el planteamiento de las autoridades estadounidenses, el cártel criminal habría utilizado estructuras empresariales legalmente constituidas para diversificar ingresos y canalizar recursos derivados de maniobras fraudulentas, incluyendo ofertas de reventa y cancelación de contratos inexistentes.
Según información verificada por NTV+, el empresario Carlos Humberto Rivera Miramontes, identificado por la OFAC como propietario del hotel hotel Kovay Gardens (antes Vallarta Gardens), es hijo del político Carlos Rivera Aceves, quien fungió como gobernador interino de Jalisco entre 1992 y 1995.
El caso también involucró la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, que realizó acciones dentro de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de inteligencia financiera.
Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar transacciones con ciudadanos o entidades de Estados Unidos.
