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viernes, agosto 1, 2025
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Tag: UIF

Expone la UIF diferencias legales entre México y EEUU

Un juicio civil en Florida sentenció a Genaro García Luna y Linda Cristina Pereyra a devolver cientos de millones de dólares al Estado mexicano. Mientras tanto, una decisión judicial en México otorgó...

Responsabiliza la UIF al Poder Judicial por desbloqueo de cuentas de Gómez-Mont y Álvarez Puga

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó sobre la concesión y ratificación de un amparo para eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez-Mont...

Expone UIF a Mexicanos contra la Corrupción

Durante la conferencia matutina del 14 de agosto de 2024, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer un...

Admite Colegiado revisión solicitada por Inteligencia Financiera

Un recurso de revisión solicitado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto al amparo...

México reclama 634 millones de dólares en juicio de García Luna, actualiza la UIF

NotiPress En la mañanera del 16 de febrero, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), proporcionó una actualización sobre el juicio en contra de Genaro García Luna,...

Aumenta bloqueo de cuentas a ex funcionarios del Poder Judicial de Nayarit

Por Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit Continúa el bloqueo de cuentas bancarias a individuos que se vieron involucrados en el caso INFONAVIT de miles de juicios...

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