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Tag: Inteligencia Financiera

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Admite Colegiado revisión solicitada por Inteligencia Financiera

Un recurso de revisión solicitado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto al amparo...

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Inteligencia Financiera denunció caso INFONAVIT de juicios ficticios en FGR

Independientemente de los procesos penales que se han efectuado en el fuero común en Nayarit sobre el conocido caso INFONAVIT de miles de juicios...

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Inteligencia Financiera bloquea cuentas por caso Infonavit de juicios ficticios

Por Oscar Verdín Camacho El asunto INFONAVIT de miles de juicios ficticios que a partir del 2019 generó procesos penales contra diversos imputados parece no...

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Impulsa Alondra Maldonado la inteligencia financiera

“La pandemia del Covid en nuestro país dejó al descubierto, que los mexicanos podemos dejar de depender de una sola fuente de empleo para sobrevivir...

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La ruta que siguió Inteligencia Financiera: 8.2 millones desde Fundación Ríe

Por Oscar Verdín Camacho El aseguramiento de la Asociación Civil Valor y Principio de Dar, mejor conocida como Fundación Ríe, ligada al ex gobernador de...

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